Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Les nouvelles obligations réglementaires de l’activité de correspondance bancaire
Créé le
16.09.2020L’activité de correspondance bancaire présente selon le législateur un risque spécifique de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. La transposition de la 5e directive européenne en la matière revoit les obligations auxquelles doivent se soumettre les établissements financiers dans ce domaine. Décryptage.
L’activité de correspondance bancaire, signalée comme présentant un risque spécifique de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme (BC-FT), implique le recours par un établissement « client » à un établissement « correspondant » afin de réaliser des opérations bancaires. Bien que cette définition n’ait pas été significativement impactée par la transposition [1] de la 5e directive européenne relative à la lutte contre le BC-FT [2] (LCB-FT), ...
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