Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Les contrôles sur place de l’ACPR

Chaque année, l’ACPR envoie ses équipes d’inspection vérifier le bon respect par les établissements soumis à sa supervision de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces interventions sont très approfondies, bien que modulées en fonction du profil de risque de l’établissement.

 

LCB-FT : L'ACPR mène des contrôles sur place

L'auteur

  • Jean-François Cotier
    • Inspecteur général
      Banque de France
    • Chef de mission et responsable du Pôle LBC-FT de la Direction du Contrôle sur Place
      ACPR

Revue de l'article

Cet article est extrait de
Revue Banque n°855

Banque de détail : la crise accélère une transformation nécessaire

Au cours des cinq dernières années, l’inspection de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a conduit plus de 160 missions sur le thème de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) au sein des établissements soumis à sa supervision : banques, assurances, mutuelles bien sûr, mais également établissements de paiement, établissements de monnaie électronique, entreprises d’investissement, succursales de banques étrangères, intermédiaires en financement participatif et changeurs manuels.Comme les inspections menées au niveau des ...
Lire la suite >>

L'article que vous souhaitez consulter est payant ou réservé à nos abonnés.

Vous êtes abonné.
Merci de vous identifier.

Achetez ce contenu à l'unité

Tarif : 5.00 euros TTC
Revue Banque

Sur le même sujet