Cet article appartient au dossier : Prospective 2017 : Banque, finance, assurance.

Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

« Il faut veiller à ce que les nouveaux entrants soient soumis à des obligations de vigilance appropriées »

L’année 2016 a vu la publication de nombreux textes, au niveau européen comme national, concernant la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, dont certains sont déjà mis en œuvre ou le seront courant 2017. Les banques tentent d’ores et déjà d’en évaluer les impacts opérationnels potentiels.

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Revue Banque n°803

Numéro double 803-804 : Prospective 2017 - Rétrospective 2016

Quelles sont les principales avancées réglementaires intervenues en 2016 en matière de lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme ?2016 a été une année importante du point de vue de la réglementation sur la détection des opérations de blanchiment et, surtout, compte tenu du contexte, du financement du terrorisme. Un « plan d’action pour renforcer la lutte contre le financement du terrorisme » a été engagé en février au niveau européen dont certaines mesures sont d’ores et déjà venues modifier la 4e directive anti-blanchiment [1], mais nous ne sommes pas encore entrés ...
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