Évaluations mutuelles du GAFI

L'efficacité, un défi à relever pour les pays

En matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT), de nombreux pays adoptent une approche basée sur la conformité réglementaire, plutôt que sur la mise en avant de résultats tangibles. Or le GAFI évalue leurs progrès effectifs dans la gestion des risques et des défaillances du système de LCB/FT.

Fraude

L'auteur

  • David Lewis, the FATF-GAFI Executive Secretary
    • Executive Secretary
      FATF (Financial Action Task Force) - GAFI (Groupe d'action financière)

Revue de l'article

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) est complexe et variable. Les enquêtes sur l’activité criminelle s'étendent souvent sur différents pays et impliquent plusieurs agences. Un aspect clé de la lutte, mais pas toujours bien reconnu, est l’évaluation de la solidité du système financier d’un pays et de sa capacité à prévenir ces infractions graves. C'est pourquoi les rapports du Groupe d'action financière (GAFI) ou Financial Action Task Force (FATF) – connus sous le nom d'« évaluations mutuelles » – sont si importants.Un traitement équitable ...
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