Cet article appartient au dossier : Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, Le grand examen auquel se prépare la France.
Contrôle prudentiel bancaire
« L’ACPR a une approche de contrôle fondée sur les risques et affinée au fil des ans »
- Le 30/04/2020
- Revue Banque
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L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est impliquée à toutes les étapes du processus de préparation de l'évaluation par le GAFI. Le secteur financier sous son contrôle représente une partie très significative du dispositif, avec environ 94 % des déclarations de soupçon faites en France.
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Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)
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Revue Banque n°844
Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme: Le grand examen auquel ...
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Revue Banque
Sommaire du dossier
Le grand examen auquel se prépare la France
L'efficacité, un défi à relever pour les pays
par David Lewis, Executive Secretary, FATF (Financial Action Task Force) - GAFI (Groupe d'action financière)Panorama des forces en présence en vue de l'évaluation du GAFI
par Eléonore Peyrat, Cheffe, Délégation française au GAFIComment « l’équipe France » s'est préparée à l'évaluation
par Maryvonne Le Brignonen, Directeur, Tracfin« L’ACPR a une approche de contrôle fondée sur les risques et affinée au fil des ans »
par Stéphane Mahieu, Chef de projet évaluation GAFI, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)par Géraldine Dauvergne, Journaliste, Revue Banque« L'AMF a refondu sa doctrine en matière de LCB-FT pour répondre aux demandes d'accompagnement des professionnels »
par Dominique Lepagnot, Responsable Lutte Anti Blanchiment, Autorité des Marchés Financiers (AMF)par Géraldine Dauvergne, Journaliste, Revue BanqueLa Carpa et sa banque : des contrôles complémentaires dans le respect du secret professionnel
par Jean-Charles Krebs, Secrétaire Général, Carpa de ParisRegistre des bénéficiaires effectifs et relations avec le secteur bancaire dans le cadre de la vigilance LCB/FT
par Pascal Daniel, Délégué à la lutte contre la fraude, Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (CNGTC)Réflexions sur la transposition par la France de l’une des dispositions majeures de la 5e directive européenne Antiblanchiment
par Sara Brimbeuf, En charge du plaidoyer sur les biens mal acquis au sein de la section française, Transparency International
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