Cet article appartient au dossier : Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, Le grand examen auquel se prépare la France.
Contrôle prudentiel bancaire
« L’ACPR a une approche de contrôle fondée sur les risques et affinée au fil des ans »
- Le 30/04/2020
- Revue Banque
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L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est impliquée à toutes les étapes du processus de préparation de l'évaluation par le GAFI. Le secteur financier sous son contrôle représente une partie très significative du dispositif, avec environ 94 % des déclarations de soupçon faites en France.
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Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)
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Revue Banque n°844
Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme: Le grand examen auquel ...
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Sommaire du dossier
Le grand examen auquel se prépare la France
L'efficacité, un défi à relever pour les pays
par David Lewis, Executive Secretary, FATF (Financial Action Task Force) - GAFI (Groupe d'action financière)Panorama des forces en présence en vue de l'évaluation du GAFI
par Eléonore Peyrat, Cheffe, Délégation française au GAFIComment « l’équipe France » s'est préparée à l'évaluation
par Maryvonne Le Brignonen, Directeur, Tracfin« L’ACPR a une approche de contrôle fondée sur les risques et affinée au fil des ans »
par Stéphane Mahieu, Chef de projet évaluation GAFI, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)par Géraldine Dauvergne, Journaliste, Revue Banque« L'AMF a refondu sa doctrine en matière de LCB-FT pour répondre aux demandes d'accompagnement des professionnels »
par Dominique Lepagnot, Responsable Lutte Anti Blanchiment, Autorité des Marchés Financiers (AMF)par Géraldine Dauvergne, Journaliste, Revue BanqueLa Carpa et sa banque : des contrôles complémentaires dans le respect du secret professionnel
par Jean-Charles Krebs, Secrétaire Général, Carpa de ParisRegistre des bénéficiaires effectifs et relations avec le secteur bancaire dans le cadre de la vigilance LCB/FT
par Pascal Daniel, Délégué à la lutte contre la fraude, Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (CNGTC)Réflexions sur la transposition par la France de l’une des dispositions majeures de la 5e directive européenne Antiblanchiment
par Sara Brimbeuf, En charge du plaidoyer sur les biens mal acquis au sein de la section française, Transparency International
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Réglementation : Des banques britanniques rappelées à l’ordre au lendemain du Brexit
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Escroqueries : Coopération renforcée entre la Police nationale et l’AMF
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Rétrospective 2020 : Organisation : le coup d’accélérateur de deux confinements
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Rétrospective 2020 : Lutte contre le blanchiment : vers une autorité de surveillance européenne
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Rétrospective 2020 : Marchés et risque climatique : les dessous d’un mariage de raison
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Rétrospective 2020 : 6 étoiles montantes de la banque et de la finance
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- Revue Banque N° 851
Épargne réglementée : La Banque de France dénonce le poids des vieux PEL
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- 04/12/2020
- Revue Banque N° 850
Emploi : Salaires et embauches à l’heure de l’incertitude
- Breve
- 04/12/2020
- Revue Banque N° 850
LCB-FT : La France renforce son dispositif de gel des avoirs
- Breve
- 25/11/2020
- Revue Banque N° 850
Sécurité des paiements : Les entreprises à la peine
- Breve
- 03/11/2020
- Revue Banque N° 849
Sécurité : Le chèque est le moyen de paiement le plus fraudé
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- 02/11/2020
- Revue Banque N° 849
Prêts participatifs : Le plan de Bercy pour renforcer les fonds propres des PME et ETI après la crise
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Authentification forte : Banques et e-commerçants invités à rattraper le retard dû à la crise sanitaire
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- 30/10/2020
- Revue Banque N° 849
Solvabilité : Avis de tempête sur l'assurance vie
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- 29/10/2020
- Revue Banque N° 849
Politique monétaire : Les banques européennes augmentent leur dépendance aux dettes souveraines
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- 29/10/2020
- Revue Banque N° 849
Épargne : Bruno Le Maire et Bpifrance incitent les particuliers à investir dans les entreprises
- Breve
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- Revue Banque N° 849
Brexit : Les banques britanniques achèvent leurs préparatifs sur le continent
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Risque bancaire : Le PGE, et après ?
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Assurance : Les agents généraux ont le blues
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Marchés : Confinement : émergence d'un nouveau profil d’investisseurs
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- 18/06/2020
- Revue Banque N° 846
Sinistres : Forte recrudescence des fraudes ciblant les comptes bancaires des clients
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- 28/05/2020
- Revue Banque N° 845
Supervision des activités de marché : « L'AMF a refondu sa doctrine en matière de LCB-FT pour répondre aux demandes d'accompagnement des professionnels »
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- 30/04/2020
- Revue Banque N° 844
Plan d'urgence : Les petites entreprises affluent au guichet des PGE
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Plan d’urgence : Covid-19 : des mesures pour aider les start-up à traverser la crise
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Sécurité des données : Covid-19 : l’ACPR et l’AMF s’attendent à une recrudescence des arnaques
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- 06/04/2020
- Revue Banque N° 844
Climat : Banques internationales : une dépendance persistante aux énergies pétrolières et gazières
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Finance verte : L’AMF renforce son arsenal contre le greenwashing
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- Revue Banque N° 843
Crise mondiale : Covid-19 : 4 défis pour les assureurs face à la crise sanitaire
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- 24/03/2020
- Revue Banque N° 843
Crise sanitaire : Covid-19 : les banques au cœur du dispositif de soutien à l’économie
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- 23/03/2020
- Revue Banque N° 843
Crise sanitaire : Covid-19 : les syndicats réclament une meilleure protection des salariés de la banque
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- 18/03/2020
- Revue Banque N° 843
Climat : Près de la moitié des investissements de la BEI en France sont verts
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- 02/03/2020
- Revue Banque N° 842
Ubérisation : Frédéric Guyonnet, président, SNB CFE-CGC : « Les conseillers indépendants perdront tout le socle social négocié à ce jour »
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- 24/02/2020
- Revue Banque N° 842
Blockchain : Souleïma Baddi, CEO de Komgo : « Nous construisons autour de la confidentialité »
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- 16/02/2020
- Banque & Stratégie N° 388
Assurance vie : Les épargnants incités à se tourner vers des supports à capital non garanti
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- 30/01/2020
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Pacte productif : L’appel à la mobilisation de Bruno Le Maire
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- 30/01/2020
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Culture et patrimoine : Un plan d’action pour l’éducation financière et budgétaire des Français
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Supervision : Des banques françaises trop peu capitalisées et trop peu rentables
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- 30/12/2019
- Revue Banque N° 839
Bonnes pratiques : L’ACPR veut en finir avec les abus du démarchage téléphonique en assurance
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- 27/12/2019
- Revue Banque N° 839
Rémunérations : Des salaires en hausse dans la banque de réseau et l’assurance
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- 26/12/2019
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Brexit : Les banques anglaises parées pour toutes les tempêtes
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- 25/12/2019
- Revue Banque N° 839
Règles prudentielles : Les assureurs vie demandent un assouplissement des règles de solvabilité
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- 24/12/2019
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Innovation : Premiers pas de Facebook dans le monde des paiements
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Rétrospective 2019 : 6 étoiles montantes de la banque et de la finance
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Rétrospective 2019 : La laborieuse mise en œuvre de la DSP 2
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Rétrospective 2019 : Données et intelligence artificielle sous surveillance
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- Revue Banque N° 839
Rétrospective 2019 : Le pari du gouvernement pour relancer le financement des entreprises
- Article
- 19/12/2019
- Revue Banque N° 839
Cautionnement mutuel : « L’engagement personnel de l’entrepreneur libéral est l’un de ses devoirs »
- Article
- 25/11/2019
- Revue Banque N° 838
Gouvernance : Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme : des filiales et succursales trop peu surveillées
- Breve
- 04/11/2019
- Revue Banque N° 837
Innovation : Libra, un modèle pour le système britannique des paiements ?
- Breve
- 30/10/2019
- Revue Banque N° 837
Mutualisation : Le système d'assurance des entreprises agricoles face aux chocs climatiques
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- 28/10/2019
- Revue Banque N° 837
Suppressions de postes : Les banques françaises font-elles mieux que leurs concurrentes européennes ?
- Breve
- 30/09/2019
- Revue Banque N° 836
Épargnants : Les autorités renforcent leur collaboration contre les escroqueries financières
- Breve
- 30/09/2019
- Revue Banque N° 836
Géopolitique : La sensibilité des investisseurs au risque politique à son comble
- Breve
- 29/09/2019
- Revue Banque N° 836
Banque mobile : Alice Holzman, directrice générale de Ma French Bank : «Pour la majorité des Français, notre offre arrive au bon moment»
- Breve
- 26/09/2019
- Revue Banque N° 836
Cryptomonnaie : Vers une monnaie digitale publique et européenne ?
- Breve
- 26/09/2019
- Revue Banque N° 836
Futures licornes : Le « CAC 40 de la Tech » dévoilé
- Breve
- 25/09/2019
- Revue Banque N° 836
Authentification forte : Le plan de la France pour mettre fin au paiement par SMS
- Breve
- 24/09/2019
- Revue Banque N° 836
3D Secure : Banques et commerçants ont 18 mois pour mettre à niveau les infrastructures de vente à distance
- Breve
- 24/09/2019
- Revue Banque N° 836
Tendances : Correction des marchés et dette élevée : deux risques prépondérants selon l’AMF
- Breve
- 28/08/2019
- Revue Banque N° 835
Europe : Banques et TPP veulent faire de la DSP2 « un succès »
- Breve
- 27/08/2019
- Revue Banque N° 835
Stratégie : Les recettes de l’ACPR pour améliorer la rentabilité bancaire
- Breve
- 08/07/2019
- Revue Banque N° 834
Emploi : Hausse continue des recrutements dans la banque
- Breve
- 05/07/2019
- Revue Banque N° 834
Loi PACTE : Bruno Le Maire : « Mettre l’épargne des Français au service du financement des petites entreprises »
- Article
- 02/07/2019
- Revue Banque N° 834
FinTech : Alexandre Prot, CEO de Qonto : « Nous voulons faciliter la vie des petites entreprises dès leur premier jour »
- Article
- 01/07/2019
- Revue Banque N° 834
Croissance : Anne Guérin (Bpifrance) : « Les TPE doivent avoir leur chance à l’international »
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- 29/06/2019
- Revue Banque N° 834
Relation bancaire : « Aujourd’hui, les négociations se jouent sur les frais de fonctionnement et les garanties données »
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- 29/06/2019
- Revue Banque N° 834
Crédit bancaire : « En 5 ans, le dialogue entre banques et très petites entreprises s'est amélioré »
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- 28/06/2019
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DSP2 : Les FinTechs européennes se structurent en association
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- 31/05/2019
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Epargne : Du bitcoin dans l’assurance vie, ou les imprévus de la loi PACTE
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- 30/05/2019
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Innovation : Société Générale mise sur la blockchain publique
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- 29/05/2019
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Sanctions : Retards de paiement : trois entreprises sanctionnées par des amendes record
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- 29/05/2019
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Dialogue social : Le CDI d’opération cristallise les tensions
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