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Club Banque

Évaluation du dispositif français de lutte contre le blanchiment

Impacts et enjeux

  • Séminaire
  • Le jeudi 08 octobre 2020 de 18h00 à 20h00
Ce Club Banque, qui mobilise conjointement le régulateur, la cellule de renseignement financier et des établissements bancaires, permettra d’évaluer la performance du dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et d’identifier les dispositifs mis en place ...

Club Banque

Gestion des risques climatiques

Impacts et enjeux

  • Séminaire
  • Le mardi 29 septembre 2020 de 18h00 à 20h00
Le changement climatique est l’un des défis actuels les plus complexes. Entre décisions politiques et profondes transformations technologiques, les modèles de gouvernance doivent être adaptés aux nécessités d’un développement durable. Comment les banques prennent-elles en compte et gèrent-elles ...

Club Banque

Externalisation

Conformité réglementaire et lignes directrices de l’EBA

  • Séminaire
  • Le jeudi 24 septembre 2020 de 18h00 à 20h00
Les lignes directrices de l’EBA encadrant l’externalisation ont été publiées en février 2019 et sont entrées en vigueur en septembre dernier. Elles nécessitent de mettre en œuvre une véritable politique pour l’externalisation qui privilégie une logique de pilotage consolidé et centralisé. Quels ...

Club Banque

Transposition de la 5ème directive LCB-FT

Quelles conséquences opérationnelles ?

  • Séminaire
  • Le jeudi 10 septembre 2020 de 18h00 à 20h00
Avec la transposition en droit français en février 2020 de la 5ème directive LCB-FT, qui suit de près celle de la 4ème directive, les établissements financiers sont soumis à des obligations de vigilance et de transparence renforcée. Ces règles concernent tous les acteurs du secteur financier, ...

Atelier

Titrisation

Janvier 2019 - Janvier 2020 : premier bilan de la mise en œuvre du règlement STS

  • Séminaire
  • Le mardi 03 mars 2020 de 9h00 à 12h00
L’ESMA a mis en place début 2019 un label pour accroître la simplicité et la transparence des opérations de titrisation. Les critères STS (Simple Transparent et Sécurisé) facilitent l’appréciation du risque par les investisseurs, mais cela suffit-il à en faire un avantage déterminant par rapport ...

Club Banque

Les nouvelles obligations de transparence fiscale (directive « DAC 6 »)

Quelles conséquences organisationnelles et opérationnelles pour les banques ?

  • Séminaire
  • Le mardi 25 février 2020 de 18h00 à 20h00
Prévue fin 2019, la transposition française de la directive 2018/822, dite « DAC 6 », du 25 mai 2018, impliquera le reporting des transactions visées à partir d’octobre 2020. Elle marquera le début de nouvelles obligations déclaratives au sein de l’Union européennes à des fins de lutte contre ...

Atelier

Lutte anti-blanchiment à l’ère de l’Open et du Big Data

Quels apports concrets et bénéfices opérationnels ?

  • Séminaire
  • Le mardi 04 février 2020 de 9h00 à 12h00
En matière de lutte anti-blanchiment, un contrôle automatisé des opérations devient vite indisponible en pratique qu’il s’agisse de faire des contrôles dès le 1er euro ou de traquer des combinaisons d’opérations suspectes. En pratique l’automatisation, le Big Data et le croisement avec des bases ...

Club Banque

Évolutions des reporting réglementaires à court, moyen et long terme

(Finrep 2020, CRR2 à venir, perspectives reporting intégré)

  • Séminaire
  • Le mardi 21 janvier 2020 de 18h00 à 20h00
Les établissements bancaires doivent faire face à une forte inflation des demandes de reporting réglementaire. Ce Club Banque sera l’occasion de revenir sur les évolutions à court terme concernant les états FINREP 2020, celles à horizon juin 2021 portant sur différents états COREP (ITS de l’EBA ...

Club Banque

Cybersécurité : une menace sous-estimée ?

  • Séminaire
  • Le jeudi 19 décembre 2019 de 18h00 à 20h00
Les banques françaises seront bientôt prêtes à entrer dans l'ère de l'Open Banking. Ce nouvel environnement, avec la multiplication des acteurs, les volumes d’échanges croissants à l’échelle mondiale, et des systèmes d’information de plus en plus ouverts, s’accompagne d’une augmentation sans ...

Club Banque

Open Bank : Bilan de la mise en œuvre DSP2 & application des RTS

  • Séminaire
  • Le mardi 26 novembre 2019 de 18h00 à 20h00
Alors que la DSP 2 est entrée en vigueur en janvier 2018 et que les standards sécuritaires (RTS) entreront en vigueur en septembre 2019, comment les banques et les nouveaux tiers de paiements collaborent-ils pour mettre en place un environnement d'Open Banking sécurisé ? Comment faire de ces ...