Nouvelle décision de l’ACPR pour des manquements du dispositif de LAB/FT ACPR

Par une nouvelle décision, rendue le 17 avril 2018, la Commission des sanctions vient sanctionner d’un blâme et d’une sanction pécuniaire de 1,5 million d’euros, un établissement de crédit pour différents manquements en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.

À titre d’exemple, son dispositif automatisé de suivi de la relation d’affaires est jugé imparfaitement paramétré, car ne prenant pas en compte les revenus et le patrimoine du client pour détecter ...