N°711 du 01/03/09

Trafics financiers illicites Obligation de coopérer ! Dossier complet.

Introduction

Trafics financiers illicites Obligation de coopérer ! Dossier complet.

Les règles prudentielles s'avèrent insuffisantes dès lors que l'on parle de blanchiment d'argent ou de fraude fiscale. La transparence bancaire ne permet pas de faire apparaître qui est à l'origine de transferts de fonds illicites. Comme pour démasquer Al Capone [1] en son temps, c'est par le biais de la fiscalité que l'on peut agir. Aucun territoire ne doit être exclu", a déclaré Dominique Strauss-Kahn le 19 février, lors du forum international sur la concurrence organisé par l'OCDE. Le blanchiment est un crime à dimension de plus en plus internationale.

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