Lutte antiblanchiment- Comment améliorer l'efficacité de son programme d'analyse des clients ?

L'analyse de l'identité des clients est un moyen de lutter contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CTF). La vérification systématique de cette identité par rapport à une base de données de noms permet de définir le risque.

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