Systèmes experts : Automatiser la prévention du blanchiment : où en sont les banques?

L'automatisation de la détection des opérations suspectes doit permettre de diminuer les risques de blanchiment à un coût acceptable. Pour y parvenir, il faut affiner la notion de profil du client et de profil de fonctionnement des comptes. La mise en Suvre de ces outils a un impact structurant sur l'organisation des établissements.

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Revue Banque n°648

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