REPORTING RÉGLEMENTAIRE: La réflexion du groupe Wolfsberg sur les risques

L'étude des recommandations successives du groupe Wolfsberg à l'aune du projet de la troisième directive européenne relative à la prévention du blanchiment fournit les caractères de la définition d'un dispositif conforme et adapté aux risques.

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Revue Banque n°675

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