Les banques et la lutte contre le blanchiment des capitaux

La réglementation concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux s'est considérablement étoffée au cours des dernières années, en droit interne mais également au niveau européen. Il n'est cependant pas certain que toutes ces règles sachent se combiner harmonieusement. Ainsi, bien que leur mise en place ait eu pour effet des évolutions notables dans les pratiques et les mentalités bancaires, des imperfections perdurent, qui caractérisent, pour les uns, la subsistance de dysfonctionnements, ou pour les autres, l'inadaptation des règles aux usages bancaires.