De la formation des réseaux bancaires à celle des clients

La prévention des activités de blanchiment de capitaux est une priorité pour les établissements bancaires et financiers en termes de gestion des risques pénal, disciplinaire et de réputation. La nécessité d'anticiper ces risques les oblige à mettre en place des dispositifs de formation de plus en plus performants.

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Cet article est extrait de
Revue Banque n°695

Blanchiment & terrorisme - Vers une lutte plus efficace ?


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